8 (800) 333-77-30

Новости Банка
Jul 24, 2014

Внеочередное собрание акционеров


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк «ККБ»

1.3. Место нахождения эмитента: 414040, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, д.47

1.4. ОГРН эмитента: 1023001538340

1.5. ИНН эмитента: 3006000387

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1087

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3017

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24.07.2014 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 июля 2014 г., протокол №18

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.4. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:

26 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Астрахань ул. Адмиралтейская, д. 47.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14.00 часов 26 августа 2014 года

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.08.2014 г.

2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО Банк «ККБ» в новой редакции.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО Банк

«ККБ» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО Банк «ККБ» в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Правлении ОАО Банк «ККБ» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Председателе Правления ОАО Банк «ККБ» в новой редакции.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление начнется с 05 августа 2014 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по адресу: г. Астрахань ул. Адмиралтейская, д.47 и/или по телефону (8512) 51-18-01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО Банк «ККБ» С.П. Коновалов

3.2. Дата: 24.07.2014 г.